中共青神发展投资集团有限公司委员会
关于印发《青神发展投资集团有限公司
“三重一大”决策制度实施办法》的通知
集团各党支部：
根据《中共青神县委办公室青神县人民政府办公室关于修改＜青神县县属国有公司“三重一大”决策制度>的通知》（青委办〔2022〕20号），经集团公司党委会、董事会研究，通过了《青神发展投资集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》，现印发给你们，请认真抓好贯彻执行。
中共青神发展投资集团有限公司委员会
2022年3月28日
青神发展投资集团有限公司
“三重一大”决策制度实施办法
第一章 总 则
第一条 为进一步推进青神发展投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）及下属公司实行市场化运作，向实体化、规范化发展，根据相关法律法规、政策和公司章程，结合《青神县县属国有公司“三重一大”决策制度（修订版）》相关规定，制定本办法。
第二条 集团公司“三重一大”事项决策必须遵循的原则：
（一）坚持党的领导。发挥党委的领导核心和政治核心作用，确立党委在公司法人治理结构中的法定地位，把党的领导融入公司治理各环节。
（二）坚持依法决策。遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规以及党内规章制度、公司章程等规定，保证决策内容和程序合法合规。
（三）坚持科学决策。加强决策的前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误。
（四）坚持集体决策。必须按照规定或授予的职责权限进行集体决策。
（五）坚持民主决策。坚持民主集中制，充分发扬民主作出决策，涉及员工切身利益的重大事项应当听取员工的意见和建议。
第二章 决策范围
第三条 集团公司“三重一大”决策范围包括：重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作。
第四条 重大决策事项主要包括：
（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施。
（二）公司发展方向、经营方针、发展规划等重大战略。
（三）资产损失核销、资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加或减少注册资本、缴纳国有资本收益等重大资产（产权）管理。
（四）年度生产经营计划、年度融资计划、年度工作报告、财务预决算以及内部机构设置、职能调整，公司章程和重要规章制度的制定、修订及废除等重大生产经营管理。
（五）设立、变更、重组、合并、分立、改制、上市、解散，发行债券，股权、债权、产权投资及国有产权转让等重大资本运营管理。
（六）劳动用工、工资总额，员工绩效考核、薪酬分配、公司年金、分流安置、劳动保护和劳动保险等涉及职工切身利益的重大事项。
（七）企业党的建设、精神文明建设、文化建设、意识形态工作、思想政治工作、党风廉政建设和安全稳定工作的重要决定和重要部署。
（八）应当集体研究决定的其他全局性、方向性、战略性重大事项。
第五条 重要人事任免主要包括：
（一）按照干部管理权限提出公司高管人选建议（含董事长、总经理、副总经理、监事会主席等）。
（二）全资、控股公司高管人员和参股企业董事监事以及财务负责人的聘用、任免、调动等。
（三）集团公司及下属公司中层管理人员的选聘、任免。
（四）集团公司及下属公司中层管理人员、全资、控股公司高管的重要奖惩，先进集体和先进个人的评定与奖励。
（五）其他重要人事任免事项。
第六条 重大项目安排主要包括：
（一）年度投资计划。
（二）重大项目投资，重大工程建设项目，重大合作项目，对外投资，业务经营等。
（三）计划外追加投资项目。
（四）其他重大项目的安排。
第七条 大额度资金运作主要包括：
（一）计划外资金的调动和使用。
（二）对外担保、借款，对外捐赠、赞助。
（三）其他大额度资金运作事项。
第三章 决策程序和方式
第八条 集团公司“三重一大”事项提交会议集体决策前应当认真调查研究，经过必要的论证程序，充分吸收各方面意见，特别是法律意见，进行合法性审查，确保决策合法合规。
第九条 集团公司“三重一大”事项应当以会议形式集体研究决策，并按规定程序备案、报批。集团公司决策机构包括党委会、董事会、总经理办公会。其中党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大事项的前置程序。重大经营管理事项，必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决策；党委会研究讨论前，可由董事会或经理层酝酿讨论，或委托有关专业机构研究论证，提出初步意见。
第十条 集体讨论决定重大事项，党委会、董事会、总经理办公会应当采取口头、举手或投票等方式进行表决，表决结果和表决方式应记录在案，形成会议纪要。
第十一条 集团公司集体讨论“三重一大”事项时，必须有2/3以上应出席人员到会，与会人员对决定事项应明确表示同意、不同意或缓议的意见，并说明理由。对讨论的事项，党委会、董事会、总经理办公会必须经应出席人员的过半数同意，方可通过。
第十二条 集团公司集体讨论决定的“三重一大”事项，应形成会议纪要和决定事项通知，存档备查。
第十三条 遇重大突发事件或不可抗力等紧急情况来不及集体决策，需做出临时处置的，至少总经理以上层级领导应进行必要的沟通，并对决策负责，事后应及时向领导班子集体报告并按程序确认。
第十四条 备案的事项，为事前报备，集团公司对下属公司备案事项出具备案回执；批准的事项，由请示单位提出书面申请，经上级批准后由集团公司书面批复或签批。
第四章 决策层次
第十五条 集团公司“三重一大”事项按照管理权限，分三个层次逐级审批实施：总经理办公会决策、董事会决策、党委会决策，如有上级决策事项按程序逐级上报。集团公司每年根据实际情况修订“三重一大”权责清单。
第五章 决策执行
第十六条 “三重一大”事项决策后，集团公司及下属公司必须无条件执行，执行情况要及时报告；如有变化按程序上报批准。
第十七条 “三重一大”事项决策后，由班子成员按分工和职责组织实施，遇有分工和职责交叉的，由董事长明确一名高管牵头。
第十八条 下属公司要根据本办法制定“三重一大”决策制度实施细则，并按程序认真执行。
第六章 监督和责任追究
第十九条 集团公司党委要监督公司执行“三重一大”情况；公司领导人廉洁自律方面的情况报告，按照党风廉政建设有关规定执行；公司监事会要严格监督“三重一大”事项决策制度执行情况。
第二十条 充分发挥同级监督作用，公司决策层、管理层要相互提醒、经常沟通、相互支持、相互制约，把“三重一大”事项决策制度落到实处。
第二十一条 下属公司党组织每季度向集团公司党委报告“三重一大”事项执行情况；集团公司班子成员应根据分工和职责及时向领导班子报告“三重一大”事项的执行情况；集团公司董事会每季度向公司党委会报告“三重一大”事项执行情况；集团公司党委会每半年向县财政局党委报告“三重一大”事项执行情况。
第二十二条 集团公司要建立内部审计制度，开展集团公司及下属公司内部审计监督，接受县财政局对公司“三重一大”事项执行情况的监管，接受县审计局的审计监督。
第二十三条 集团公司纪委对违反“三重一大”决策管理规定的行为进行追责，对涉嫌违纪、职务违法的，按照干部管理权限移交县纪委监委处理。
第七章 附 则
第二十四条 本办法所述下属公司指国有独资、控股、参股但拥有实际控制权的企业。
第二十五条 本办法由集团公司负责解释和修订。
第二十六条 本办法自印发之日起施行。
